尊龙凯时

      5月16日下午，尊龙凯时公司组织召开内控管理穿行测试启动会议。万达集团总裁助理、尊龙凯时公司董事长王敏，尊龙凯时公司总经理张振伟，各部门、车间主任/主管及以上人员参加会议。

       王敏董事长在讲话中指出，内控管理体系建设不仅是集团规范管理的一种重要手段，也是公司防范经营风险、实现战略目标的内在需要，更是公司下一步长期推进的一项重点工作。大家要提高政治站位，深刻认识内控体系建设对于规范管理、防范经营风险的重要意义。

       他强调，在本次内控管理穿行测试过程中，经营计划部要发挥牵头总抓、协调各方的作用，从体系管理者向执行监督者转变，按照穿行测试要求，严格审查业务执行在控制点规定的动作“做没做”，要求提供的文档“有没有”。各部门、车间要深化工作职责，全力支持配合内控管理穿行测试小组工作，真正做到找问题、出方案、抓落实，管异常、堵漏洞、促提升，全力推动公司在高质量发展中取得新成效。

      他要求，一是要加强制度建设，进一步完善内控体系。在穿行测试中发现制度建设不完善的点，要坚持问题导向，以查促改，持续推进内控制度建设，着力增强制度的全面性、系统性、适用性，为公司健康稳定发展保驾护航。二是要将检查过程中识别出的潜在风险以及防范建议做好汇总并宣讲，提升全员合规意识，不断优化内控体系运行，形成内控有效性自查的常态化机制。三是要注重成果巩固, 实现有效衔接，经营计划部要统筹跟进抓好集团内控管理提升专项工作推进，抓好公司内控手册、内控制度等成果的编制工作。各部门经理作为本部门内控管理工作推进的第一负责人，要严格按照既定的时间节点推进好本部门自查自纠、优秀内控案例梳理及内控手册的编制工作，保障公司整体内控管理提升工作推进实效。

      会议由张振伟总经理主持。会上，经营计划部内控中心主管韩昭君对公司内控穿行测试活动实施方案进行了宣贯解读。